泰国警方揭露了中国名义持有者网络

泰国警方揭露了中国籍名义股东网络。根据经济犯罪压制部门的数据,外国投资者利用泰国名义股东和公司结构绕过了在曼谷购买房产的外国人限制。此次行动中共收购了33栋豪华住宅,总价值超过127.5亿泰铢。这一方案允许隐藏实际外国对高端住宅物业的所有权。该机构将继续调查,并计划向网络参与者提出指控以防止进一步违法。这并非泰国首次出现此类活动。此前有报道称警方进行了不同行动揭露与中国相关的非法移民、走私和诈骗等模式。例如,《曼谷邮报》报道了在帕塔亚逮捕两名涉嫌非法代孕服务的嫌疑人以及在曼谷进行打击假冒香烟的行动。《泰媒观察家》还报道了警方对制造假货如假冒机油的中国集团的突袭。此外,还有7亿泰铢的投资金字塔案件中有中国嫌犯被捕,一名中国人因组织大型金字塔计划在沙没普里县被拘留。这些行动表明泰国警方积极打击各种形式的欺诈和中国公民在该国的非法活动。相关部门继续努力确保所有居民和访客的安全与合法性。